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*ST康得子公司2億美元借款失蹤 出借方面臨破產清算
2019年06月06日 10:13
  *ST康得(002450)6月5日收到深交所關注函,要求說明子公司智得卓越發行3億美元債的原因及資金用途;智得卓越母公司智得國際將上述資金委托中州國際進行理財管理,并將2億美元出借給中融國際的原因,是否符合其發行時確定的資金投向;是否存在高成本舉債投資低收益理財產品的情形。
  這一問詢源自6月4日晚*ST康得披露,子公司一筆2億美元“借款”不知所蹤。當日*ST康得發布公告稱,公司已在2019年5月24日公告中披露了境外發行的2020年到期的3億美元債券(簡稱“境外債券”)提前到期。公告同時披露,境外債券中的2億美元借給了一家香港注冊的公司,該筆資金存在不能收回的風險。而且,無法排除這家公司與二股東浙江中泰創贏資產管理有限公司存在關聯交易的可能性。
  禍不單行的是,作為這筆2億美金的出借方,*ST康得香港全資二級子公司智得國際,已被債權人向香港高等法院申請清盤。*ST康得6月5日晚披露稱,若智得國際最終被香港高等法院宣告破產,智得國際將不再納入公司合并財務報表范圍。換言之,收回2億美元“借款”又再添變數。
  2億美元去向未明
  *ST康得稱,公司于近日了解到,2017年3月*ST康得境外全資子公司智得卓越企業有限公司(簡稱“智得卓越”)境外債券發行后,智得卓越的母公司智得國際委托中州國際資產管理有限公司(簡稱“中州國際”)進行理財管理,并于2017年9月5日與中州國際簽署委托理財相關補充協議,由中州國際將2億美元出借給了一家香港注冊的公司:ZhongrongInternationalFinanceCompanyLimited(期限24個月,年收益7.5%)。
  *ST康得稱,經公司自查,ZhongrongInternationalFinanceCompanyLimited的中文名稱為中融國際財務有限公司,其在香港有一家關聯企業:ZhongzhiInternationalFinancialHoldingCompanyLimited(中植國際金融控股有限公司),二者在中州國際與中融國際財務有限公司簽署貸款協議時同受ZRInternationalHoldingCompanyLimited(一家BVI公司)的控制。公司目前無法排除中融國際財務有限公司、中植國際金融控股有限公司與公司的第二大股東浙江中泰創贏資產管理有限公司同屬一個公司集團且構成關聯交易的可能性。
  資料顯示,浙江中泰創贏資產管理有限公司于2016年四季度開始成為*ST康得的第二大股東。截至2019年一季度,浙江中泰創贏資產管理有限公司仍以7.75%的持股比例維持第二大流通股東的位置。
  根據*ST康得公告,2019年3月7日,智得國際正式向中州國際發出商務函,提出終止理財協議并要求按照理財協議的規定在2019年4月8日前返還本金和利息。中州國際逾期未向智得國際返還本金和利息,該筆資金存在不能收回的風險。公司將根據國家相關法律法規采取進一步措施,維護公司的合法權益,減輕對公司、債權人和投資者造成的損失。
  追問發債原因和用途
  天眼查顯示,浙江中泰創贏資產管理有限公司系中泰創展控股有限公司全資子公司,而中泰創展的第一大股東為解茹桐。
  今年1月,*ST康得曾發布公告稱,在證券監管部門調查過程中,同時經公司自查,發現公司存在被大股東占用資金的情況。因未披露股東間的一致行動關系,*ST康得及控股股東康得投資集團有限公司、實際控制人鐘玉、持股5%以上股東浙江中泰創贏資產管理有限公司及其股東中泰創展控股有限公司被證監會立案調查。
  而就前述2億美元資金去向,*ST康得6月5日收深交所關注函,要求公司說明智得卓越發行3億美元債的原因及資金用途;智得卓越母公司智得國際將上述資金委托中州國際進行理財管理,并將2億美元出借給中融國際的原因,是否符合其發行時確定的資金投向。
  關注函要求公司說明《委托理財協議》及補充協議的主要內容,包括但不限于資金投向、產品類型、投資期限、預期收益率、違約條款等;說明是否存在高成本舉債投資低收益理財產品的情形,并說明其商業合理性。
  *ST康得尚未回復問詢,但作為2億美元出借方的智得國際已被申請破產清算。6月5日晚*ST康得公告,此前公司的香港全資二級子公司智得國際,被債權人向香港高等法院申請清盤。5月29日,香港高等法院舉行智得國際的清盤聆訊,裁定智得國際進入清盤程序,指定香港破產署作為臨時清盤人。智得國際目前已進入清盤程序,若智得國際最終被香港高等法院宣告破產,智得國際將不再納入公司合并財務報表范圍。
來源:證券時報
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